Varsel om uoverensstemmelser (RRH-0120)

Rapporteringspliktige virksomheter og offentlige myndigheter som har plikt til å varsle om mulige feil i registeret.

Rapporteringspliktige skal etter hvitvaskingsloven kontrollere reelle rettighetshavere som kundetiltak overfor nye kunder, og som løpende oppfølging overfor eksisterende kunder.

Rapporteringspliktige som skal varsle registeret er:

• bank
• kredittforetak
• finansieringsforetak
• betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
• verdipapirforetak
• forvaltningsforetak for verdipapirfond
• foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
• forvalter av alternative investeringsfond
• låneformidlingsforetak

Offentlige myndigheter som skal varsle registeret er:

• politi- og påtalemyndighet
• Enheten for finansiell etterretning som er ansvarlig for å motta opplysninger om mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26
• skattemyndigheter
• tilsynsmyndigheter for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket
• tilsynsmyndigheter for stiftelser
• andre myndigheter med ansvar for å etterforske og påtale hvitvasking, primærforbrytelse og terrorfinansiering
• andre myndigheter med ansvar for sporing, båndlegging og inndragning av utbytte
• sikkerhetsmyndigheter

For å få tilgang, må virksomhet din ha tilgang til ett av disse API-scopene i tilgjengeliggjøringsløsningen :

• Reelle/offentlig
• Reelle/rapporteringspliktig

Hvis virksomheten din ikke har tilgang, kan dere søke om det her: Data om reelle rettighetshavere - Brønnøysundregistrene  

1. organisasjonsnummeret til virksomheten du varsler på
2. hva som er feil, og hva som er riktig  
3. opplysninger om den reelle rettighetshaveren
   • fødselstato
   • navn
   • adresse
   • bostedsland
   • alle statsborgerskap
   • posisjon (eierskap, kontroll over stemmerettighet, rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene, eller kontroll på annen måte) 
   • grunnlag (direkte, indirekte, enighet eller avtale)
4. er den reelle rettighetshaveren registrert gjennom en mellomliggende virksomhet må du oppgi:
   • organisasjonsnummer og navn for norske virksomheter
   • navn, adresse, land og eventuelt registreringsnummer for utenlandske virksomheter

• daglig leder i  virksomhet som har tilgang til å varsle om uoverensstemmelse  

Hvis du ikke har tilgang til å fylle ut og sende inn skjemaet, må du få:

• delegert enkelttjenesten «RRH-uoverensstemmelse»
• delegert enkelttjenesten «lese reelle rettighetshaver» for å kunne se kvittering, etter at du har sendt inn varsel om uoverensstemmelse. Det er også tilstrekkelig med rollen «post/arkiv».

Her kan du lese mer om hvordan virksomheten tildeler rettigheter og roller i Altinn.

Når du har sendt inn skjemaet, får du en kvittering som viser opplysningene du har meldt. Virksomheten du har varslet om får et brev i Altinn med informasjon om: 

• hvem som har varslet
• hva varselet gjelder
• en frist på tre uker til å registrere riktige opplysninger om reelle rettighetshavere

Dersom virksomheten ikke oppdaterer innen fristen, blir varselet synlig for dem som har innsyn i registeret. Offentlige myndigheter får også innsyn i hvem som har sendt inn varselet. Virksomheten får samtidig et nytt brev i Altinn, og tre nye uker til å rette opp feilen.

Hvis opplysningene fortsatt ikke er oppdatert innen den nye fristen, kan det ilegges dagbøter (tvangsmulkt). Reglene for tvangsmulkt er de samme som beskrevet i kapittel 15 i veilederen.